Política AML
Compromisso
O operador do mega-pari.cash cumpre os requisitos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo nos termos da lei aplicável e da licença Curaçao. Realizamos KYC e monitoramento de transações.
Verificação
2. Verificação. Podemos solicitar documentos de identidade, endereço e origem dos fundos. A não apresentação pode resultar em suspensão da conta e reembolsos nos termos das nossas regras. Contato: [email protected].
Monitoramento
As transações são monitoradas quanto a atividade suspeita. Podemos bloquear contas, solicitar documentação ou reportar às autoridades. Nossos métodos permanecem confidenciais.
Reporte
Suspeita de lavagem de dinheiro ou fraude pode ser reportada a [email protected]. Não divulgamos detalhes de investigações, exceto quando exigido por lei.
Contato
Para questões sobre AML e KYC: [email protected]. Site: mega-pari.cash. Esta política é revista e atualizada quando necessário.