AML politika
Závazek
1. Závazek. Provozovatel mega-pari.cash plní požadavky proti praní peněz (AML) a proti financování terorismu podle platného práva a licence Curaçao. Provádíme KYC a sledování transakcí.
Ověření
2. Ověření. Můžeme požádat o doklady totožnosti a adresy a zdroj prostředků. Nedodání může mít za následek pozastavení účtu a vrácení prostředků podle našich pravidel. Kontakt: [email protected].
Sledování
3. Sledování. Transakce jsou sledovány kvůli podezřelé aktivitě. Můžeme zablokovat účty, požádat o doklady nebo nahlásit příslušným orgánům. Naše metody zůstávají důvěrné.
Hlášení
4. Hlášení. Podezření na praní peněz nebo podvod lze nahlásit na [email protected]. Podrobnosti šetření nezveřejňujeme, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.
Kontakt
Pro dotazy k AML a KYC: [email protected]. Web: mega-pari.cash. Tato zásada je přezkoumávána a podle potřeby aktualizována.