Política AML
Compromisso
O operador do mega-pari.cash cumpre os requisitos de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo nos termos da lei aplicável e da licença Curaçao. Realizamos KYC e monitorização de transações.
Verificação
2. Verificação. Podemos solicitar documentos de identidade, morada e origem dos fundos. A não apresentação pode resultar em suspensão da conta e reembolsos nos termos das nossas regras. Contacto: [email protected].
Monitorização
3. Monitorização. As transações são monitorizadas quanto a atividade suspeita. Podemos bloquear contas, solicitar documentação ou reportar às autoridades. Os nossos métodos permanecem confidenciais.
Reporte
Suspeita de branqueamento de capitais ou fraude pode ser reportada a [email protected]. Não divulgamos pormenores de investigações, exceto quando exigido por lei.
Contacto
Para questões sobre AML e KYC: [email protected]. Site: mega-pari.cash. Esta política é revista e atualizada quando necessário.