سياسة مكافحة غسيل الأموال

1. الالتزام. مشغّل mega-pari.cash يلتزم بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب بموجب القانون المعمول به وترخيص كوراساو. نجرى KYC ومراقبة المعاملات.

2. التحقق. قد نطلب وثائق الهوية والعنوان ومصدر الأموال. عدم التقديم قد يؤدي إلى تعليق الحساب واستردادات وفق قواعدنا. التواصل: [email protected].

3. المراقبة. تُراقب المعاملات بحثاً عن نشاط مشبوه. قد نحظر الحسابات أو نطلب وثائق أو نبلّغ السلطات. تظل أساليبنا سرية.

4. الإبلاغ. الاشتباه في غسيل أموال أو احتيال يمكن الإبلاغ عنه إلى [email protected]. لا نكشف تفاصيل التحقيقات إلا كما يقتضي القانون.

5. التواصل. لاستفسارات AML وKYC: [email protected]. الموقع: mega-pari.cash. تُراجع هذه السياسة وتُحدّث عند الحاجة.